Zusammen mit der vierten EU-Geldwäscherichtlinie wurde auch die neue EU-Geldtransferverordnung 2015/847 verabschiedet. Sie trat 2015 in Kraft und gilt ab 26. Juni …
Die Panama Papers haben zu Recht hohe Wellen geschlagen. Dabei hat es auch deutsche Banken erwischt. Deshalb übt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht …
Es war eine äußerst spannende Banking-Woche: Zuerst der beeindruckende Start der solarisBank, dann die Ankündigung der Sutor Bank gemeinsam mit PASS, mehr denn …
Die SWIFT meldet, dass mittlerweile mehr als 2.000 Finanzinstitutionen als Nutzer des KYC-Registers (Know your Customer) eingetragen haben. Das Register werde inzwischen von …
KYC – Know Your Customer ist die vorgeschriebene Legitimationsprüfung von Neukunden für Kreditinstitute, zur Verhinderung von Geldwäsche. Während man sich bei einem Webportal im Internet einfach …
SIBOS 2015: Für vier Tage kamen 8.200 Delegierte aus der globalen Finanzwelt in Singapur zusammen. Das Event vom 12. bis 15. Oktober …
Am 11. Dezember hat SWIFT hat sein neues KYC-Register im Markt eingeführt, das den Banken als zentrale Plattform im Rahmen ihrer Korrespondenzbank-Aktivitäten …
SWIFT gab heute die Entwicklung des „SWIFT Profile” bekannt. Dabei handelt es sich um einen Report, mit dem eine globale Übersicht über …
